Código de Valores Mobiliários: 603587 Abreviação de Valores Mobiliários: DI SU Moda Número do anúncio: 2024-008
O Conselho de Administração da Companhia e todos os diretores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões neste anúncio e assumem a responsabilidade legal pela autenticidade, precisão e integridade de seu conteúdo.
Lembrete importante de conteúdo:
● A taxa de distribuição por ação: 0,80 yuan (incluindo imposto) por ação será distribuída por ação.
● Essa distribuição de lucro é baseada no número total de ações da data total do registro de capital social da Companhia da data de registro de ações.As ações da Companhia detidas pela Companhia não participam dessa distribuição de lucro recomprando contas especiais.
● Se o capital total de ações da Companhia tiver mudado antes da implementação da atribuição de patrimônio da distribuição de ações, a proporção da distribuição por ação não mudará, o valor total da alocação será ajustado de acordo e o ajuste específico será anunciado.
1. O principal conteúdo do plano de distribuição de lucros
Na auditoria da empresa de contabilidade Jinglixin (Parceria Ordinária Especial), o lucro líquido da Companhia atribuído aos acionistas das empresas listadas em 2023 foi de RMB 493.632.406.42.De acordo com a decisão do Conselho de Administração, o capital total de ações da Companhia para deduzir a recompra de contas de valores mobiliários especiais da Companhia em 2023 deve alocar lucros.O plano de distribuição de lucros é o seguinte:
1. Para melhorar os investidores e compartilhar a receita de crescimento da Companhia com os investidores, com a premissa de garantir a operação normal da empresa e o desenvolvimento de longo prazo, a empresa pretende emitir dividendos em dinheiro a todos os acionistas de 8,00 yuans (incluindo impostos ) por 10 ações.Após a divulgação deste anúncio, o capital total de ações da Companhia foi de 477.386.282 ações e o capital social de 475.996.282 ações após a recompra da Companhia de Contas de Valores Mobiliários (1.390.000 ações) foi deduzida da Companhia. Atribuível às empresas listadas em 2023 foi de 77,14%.
2. Em 16 de outubro de 2023, a empresa realizou a sétima sessão do 4º Conselho de Administração da Companhia e a oitava sessão do 4º Conselho de Comissário de Comissário. milhões de opções de ações para 17 objetos de incentivo e o preço do patrimônio do banco de ações foi de 12,32 yuan/ação.Em 27 de novembro de 2023, a Companhia concluiu os procedimentos de registro de opções de ações na filial de Xangai da China Securities Registration and Settlement Co., Ltd., com uma opção de ações registradas de 1,39 milhão de cópias, todas armazenadas nos valores mobiliários especiais da empresa Conta, totalizando 1.390.000 ações não participou desse lucro.
3. Em 27 de abril de 2022, a empresa realizou a décima sétima reunião do terceiro conselho de administração da empresa, revisando e aprovou a “proposta do plano de licitação da empresa para negociação de lances”.Em 13 de abril de 2023, a empresa concluiu a recompra.De acordo com o artigo 8 da “Bolsa de Xangai, listou a empresa auto -reguladora Guia de supervisão nº 7 -Buyer”, as empresas listadas usam dinheiro como uma consideração e usam uma oferta concentrada para recomprar ações. A proporção relevante do dividendo em dinheiro do ano.Em 2023, a Companhia recomprou um total de 2.508.668 ações em um método de transação de licitação concentrado, e a quantidade de dividendos em dinheiro foi de 40.109.373,33 Yuan (excluindo as taxas de transação), representando 8,13%do lucro líquido atribuível a acionistas das empresas listadas em 2023.
Em resumo, o dividendo total da Companhia em 2023 foi de 420.906.398,93 Yuan, representando 85,27%do lucro líquido atribuível aos acionistas das empresas listadas em 2023.
Por exemplo, durante a divulgação deste anúncio à data de implementação da data de registro de ações, devido a títulos conversíveis, ações de recompra, incentivos de ações concedidas ao cancelamento de recompra de ações, recompra de ações de reorganização de ativos principais, etc., as ações totais da Companhia foram alteradas , A Companhia manterá a proporção da distribuição por ação e ajustará a distribuição total de acordo.Se as subsequentes alterações totais de capital social, o ajuste específico será anunciado.
O plano de distribuição de lucros precisa ser enviado à reunião dos acionistas para revisão.
2. Procedimentos de tomada de decisão para o desempenho da empresa
(1) A convocação, revisão e votação da reunião do conselho
A Companhia realizou a nona reunião do Quarto Conselho de Administração em 25 de abril de 2024. obtido com 9 votos, 0 votos, 0 votos e 0 votos.Este plano atende à política de distribuição de lucros estipulada pelos artigos da Companhia e pelo plano de retorno dos acionistas divulgado da Companhia.
(2) opiniões do comitê de supervisão
O Conselho de Supervisão emitiu as seguintes opiniões: o plano de distribuição de lucro de 2023 da Companhia é proposto em combinação com fatores como operação real da Companhia, status financeiro e desenvolvimento longo. , que está nos regulamentos de linha sobre distribuição de lucros, como dividendos em dinheiro.Os procedimentos de votação do Conselho de Administração deste plano de distribuição de lucros atendem às leis e regulamentos e às disposições relevantes dos “estatutos de associação”, e os procedimentos de votação são legalmente eficazes.Concordo em enviá -lo à Assembléia dos Acionistas da Companhia para revisão.
3. Lembrete de risco relacionado
Esse plano de distribuição de lucro combina fatores como a lucratividade da empresa e a demanda futura de capital.O plano de distribuição de lucros ainda precisa ser enviado à assembléia dos acionistas da Companhia para revisar e aprovar a implementação antes de implementá -la.
Anúncio especial.
Di Su Fashion Co., Ltd.
Conselho Administrativo
26 de abril de 2024
Código de Valores Mobiliários: 603587 Abreviação de Valores Mobiliários: Di Su Moda
Di Su Fashion Co., Ltd.
O primeiro trimestre de 2024
O Conselho de Administração da Companhia e todos os diretores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões neste anúncio e assumem a responsabilidade legal pela autenticidade, precisão e integridade de seu conteúdo.
Prompt de conteúdo importante
O Conselho de Administração da Companhia, o Conselho de Supervisores e Diretores, Supervisores e a gerência sênior garante a autenticidade, precisão e integridade do conteúdo trimestral do relatório. .
A pessoa encarregada da empresa, a pessoa responsável pelo trabalho contábil e a pessoa encarregada da agência de contabilidade (contador) garantem a autenticidade, precisão e informações financeiras completas no relatório trimestral.
Se as demonstrações financeiras no primeiro trimestre foram auditadas
□ Sim √ não
1. Principais dados financeiros
(1) Principais dados contábeis e indicadores financeiros
Unidade: Moeda: RMB
(2) itens e valores de lucro e perdas não recorrentes
√ aplicável □ Não aplicável
Unidade: Moeda: RMB
Para o projeto de lucro e perda não recorrente, que a empresa não será listada como o “lucro e perda não recorrente da empresa da empresa Divulgação de informações da empresa Nº 1 -Losões não recorrentes”. 1 -NON -Perdas e perdas recorrentes listadas por perdas não recorrentes, que são definidas como projetos convencionais de lucro ou perda, devem ser explicadas.
□ Aplicável √ não aplicável
(3) Principais dados contábeis, alterações nos indicadores financeiros
√ aplicável □ Não aplicável
2. Informações dos acionistas
(1) O número total de acionistas em geral e o número de acionistas preferenciais e os dez principais acionistas que ocupam a lista de acionistas
Unidade: Estoque
Nota: Di SU Fashion Co., Ltd. Recompra Conta de Valores Mobiliários com 1.390.000 ações de vendas ilimitadas de vendas ilimitadas, representando 0,29%da lista total de ações da Companhia.
Acionistas com mais de 5%, os 10 principais acionistas e os 10 principais acionistas de vendas ilimitadas de vendas ilimitadas que participam do negócio de transferências
□ Aplicável √ não aplicável
Os 10 principais acionistas e os 10 principais acionistas de vendas e circulação ilimitadas de ações mudaram devido aos motivos da exportação/devolução.
□ Aplicável √ não aplicável
3. Outros lembretes
É necessário lembrar aos investidores que prestem atenção a outras informações importantes sobre o período de relatório da empresa
□ Aplicável √ não aplicável
Quarta, demonstrações financeiras trimestrais
(1) Tipos de opiniões de auditoria
□ Aplicável √ não aplicável
(2) demonstrações financeiras
Declaração de ativo
31 de março de 2024
Unidade de preparação: Di Su Fashion Co., Ltd.
Unidade: Yuancoin: RMB Auditoria Tipo: Não auditado
Pessoa encarregada da empresa: Ma Ruimin, a pessoa encarregada do trabalho contábil: Zhang Jun’s Accounting Institution Head: Huang Caifen
Declaração de renda consolidada
Janeiro a março de 2024
Unidade de preparação: DISU Fashion Co., Ltd.
Unidade: Yuancoin: RMB Auditoria Tipo: Não auditado
Se a fusão da empresa sob o mesmo controle nesse período, o lucro líquido realizado antes da fusão é: 0 yuan, e o lucro líquido realizado pela fusão no período anterior for: 0 yuan.
Pessoa encarregada da empresa: Ma Ruimin, a pessoa encarregada do trabalho contábil: Zhang Jun’s Accounting Institution Head: Huang Caifen
Demonstração consolidada de fluxo de caixa
Janeiro a março de 2024
Unidade de preparação: DISU Fashion Co., Ltd.
Unidade: Yuancoin: RMB Auditoria Tipo: Não auditado
Pessoa encarregada da empresa: Ma Ruimin, a pessoa encarregada do trabalho contábil: Zhang Jun’s Accounting Institution Head: Huang Caifen
(3) Pela primeira vez em 2024, a explicação dos novos padrões contábeis ou diretrizes pela primeira vez envolveu o ajuste da demonstração financeira no início do ano
□ Aplicável √ não aplicável
Anúncio especial
Di Su Fashion Co., Ltd. Conselho de Administração
25 de abril de 2024
Código de Valores Mobiliários: 603587 Abreviação de Valores Mobiliários: DI SU Moda Número do anúncio: 2024-015
Di Su Fashion Co., Ltd.
Anúncio da resolução da nona reunião do 4º Conselho de Administração
O Conselho de Administração da Companhia e todos os diretores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões neste anúncio e assumem a responsabilidade legal pela autenticidade, precisão e integridade de seu conteúdo.
1. A situação da reunião do conselho foi realizada
Di Su Fashion Co., Ltd. (doravante denominado “DI SU Fashion” ou “Company”) foi às 14:00 em 25 de abril de 2024 às 14:00 no local. 8º andar da praça do século Hui realizou a nona reunião do quarto conselho de administração.Em 15 de abril de 2024, a empresa emitiu um aviso de reunião a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores enviados por pessoal especial, email, entrega expressa, telefone, fax ou anúncio.A reunião deve ir a 9 diretores e 9 diretores foram realmente;Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes da “Lei da Companhia da República Popular da China” (a seguir denominada “Lei da Companhia”) e “Artigos de Associação da Companhia”.
2. Conselho do Conselho de Administração
A reunião foi presidida por Ma. Ruimin.
(1) A “proposta no relatório anual de 2023 da empresa e seu resumo” foi considerado.
Resultados da votação: 9 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
Antes do envio do Conselho de Administração para revisão, a moção foi revisada e aprovada pela sexta reunião do quarto conselho de administração da Companhia e pelo Conselho de Administração do Conselho de Administração concordou com o caso.
Para detalhes, consulte o Relatório Anual “DI SU Fashion 2023” e “DI SU Fashion 2023 Relatório Anual Resumo” divulgado em 26 de abril de 2024.
A proposta precisa ser submetida à reunião dos acionistas da Companhia para consideração.
(2) A “proposta sobre o relatório de trabalho sobre o conselho de administração de 2023 da empresa” foi revisada.
Resultados da votação: 9 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
A proposta precisa ser submetida à reunião dos acionistas da Companhia para consideração.
(3) Foi considerada a “proposta do relatório de gorda financeira de 2023 da empresa”.
Resultados da votação: 9 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
A proposta precisa ser submetida à reunião dos acionistas da Companhia para consideração.
(4) A “proposta do relatório do meio ambiente, a governança social e corporativa (ESG) da empresa” foi considerada.
Resultados da votação: 9 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
Para detalhes, consulte a empresa em 26 de abril de 2024, que divulgou o relatório “DI SUI Fashion 2023, Relatório de Governança Social e Corporativa (ESG)” no site da Bolsa de Valores de Xangai.
(5) Uma proposta sobre o “Relatório Especial sobre o armazenamento e o uso real da loja da Metropolitania 2023 da Companhia e o uso real” foi considerado.
Resultados da votação: 9 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
Para detalhes, consulte o relatório especial da empresa sobre “DI SU Fashion sobre o armazenamento e uso real de fundos arrecadados e uso real” no site da Bolsa de Valores de Xangai em 26 de abril de 2024 (número do anúncio: 2024-004).
(6) Uma proposta sobre a “proposta sobre gerenciamento de caixa sobre o uso de alguns fundos ociosos para o uso da empresa de alguns fundos ociosos”.
Resultados da votação: 9 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
Para obter detalhes, consulte o “anúncio sobre a gerência de caixa da empresa sobre gerenciamento de caixa da empresa sobre gerenciamento de caixa” em 26 de abril de 2024 no site do site da Bolsa de Estoque de Xangai em 26 de abril de 2024 (número do anúncio: 2024-005 ).
A proposta precisa ser submetida à reunião dos acionistas da Companhia para consideração.
(7) Uma proposta sobre a “proposta sobre o uso de alguns dos fundos ociosos da empresa para gerenciamento de caixa” foi considerada.
Resultados da votação: 9 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
Para detalhes, consulte o “anúncio sobre a gerência de caixa da empresa sobre gerenciamento de caixa da Companhia para Gerenciamento de Caixa” em 26 de abril de 2024 no site do site da Bolsa de Valores de Xangai em 26 de abril de 2024 (número do anúncio: 2024-006 ).
A proposta precisa ser submetida à reunião dos acionistas da Companhia para consideração.
(8) A “proposta de confirmar as transações afiliadas diárias da Companhia em 2023 e as transações afiliadas relacionadas diárias da empresa estimada em 2024” foi revisada e aprovada.
Resultados da votação: 4 votos concordam, 0 votos contra, 0 votos se abstêm.
Ma. Maimin, Ma. Ma Limin, Ma. Ma Limin, Ma Yixin e Jiang Yan, dos diretores relacionados à empresa da Companhia, evitaram a votação deste projeto de acordo com os regulamentos.
Antes do envio do Conselho de Administração para consideração, a moção tinha a quarta reunião especializada dos diretores independentes da empresa para revisão e aprovação em 2024, e os diretores independentes concordaram com o projeto de lei.
Para obter detalhes, consulte as “transações diárias da DI SU Fashion da Companhia 2023 e ao anúncio da transação diária de 2024 da empresa” em 26 de abril de 2024 divulgada no site da Bolsa de Estoque de Xangai
(9) A proposta do plano de distribuição de moralidade de 2023 da empresa foi revisada.
Resultados da votação: 9 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
Na auditoria da empresa de contabilidade Jinglixin (Parceria Ordinária Especial), o lucro líquido da Companhia atribuído aos acionistas das empresas listadas em 2023 foi de RMB 493.632.406.42.De acordo com a decisão do Conselho de Administração, o capital total de ações da Companhia para deduzir a recompra de contas de valores mobiliários especiais da Companhia em 2023 deve alocar lucros.O plano de distribuição de lucros é o seguinte:
1. Para melhorar os investidores e compartilhar a receita de crescimento da Companhia com os investidores, com a premissa de garantir a operação normal da empresa e o desenvolvimento de longo prazo, a empresa pretende emitir dividendos em dinheiro a todos os acionistas de 8,00 yuans (incluindo impostos ) por 10 ações.Após a divulgação deste anúncio, o capital total de ações da Companhia foi de 477.386.282 ações e o capital social de 475.996.282 ações após a recompra da Companhia de Contas de Valores Mobiliários (1.390.000 ações) foi deduzida da Companhia. Atribuível às empresas listadas em 2023 foi de 77,14%.
2. Em 16 de outubro de 2023, a empresa realizou a sétima sessão do 4º Conselho de Administração da Companhia e a oitava sessão do 4º Conselho de Comissário de Comissário. milhões de opções de ações para 17 objetos de incentivo e o preço do patrimônio do banco de ações foi de 12,32 yuan/ação.Em 27 de novembro de 2023, a Companhia concluiu os procedimentos de registro de opções de ações na filial de Xangai da China Securities Registration and Settlement Co., Ltd., com uma opção de ações registradas de 1,39 milhão de cópias, todas armazenadas nos valores mobiliários especiais da empresa Conta, totalizando 1.390.000 ações não participou desse lucro.
3. Em 27 de abril de 2022, a empresa realizou a décima sétima reunião do terceiro conselho de administração da empresa, revisando e aprovou a “proposta do plano de licitação da empresa para negociação de lances”.Em 13 de abril de 2023, a empresa concluiu a recompra.De acordo com o artigo 8 da “Bolsa de Xangai, listou a empresa auto -reguladora Guia de supervisão nº 7 -Buyer”, as empresas listadas usam dinheiro como uma consideração e usam uma oferta concentrada para recomprar ações. A proporção relevante do dividendo em dinheiro do ano.Em 2023, a Companhia recomprou um total de 2.508.668 ações em um método de transação de licitação concentrado, e a quantidade de dividendos em dinheiro foi de 40.109.373,33 Yuan (excluindo as taxas de transação), representando 8,13%do lucro líquido atribuível a acionistas das empresas listadas em 2023.
Em resumo, o dividendo total da Companhia em 2023 foi de 420.906.398,93 Yuan, representando 85,27%do lucro líquido atribuível aos acionistas das empresas listadas em 2023.
Por exemplo, durante a divulgação deste anúncio à data de implementação da data de registro de ações, devido a títulos conversíveis, ações de recompra, incentivos de ações concedidas ao cancelamento de recompra de ações, recompra de ações de reorganização de ativos principais, etc., as ações totais da Companhia foram alteradas , A Companhia manterá a proporção da distribuição por ação e ajustará a distribuição total de acordo.Se as subsequentes alterações totais de capital social, o ajuste específico será anunciado.
Para detalhes, consulte o “anúncio do 2024-008 do 2024-008) divulgado em 26 de abril de 2024 em 26 de abril de 2024 no site da Bolsa de Valores de Xangai.
A proposta precisa ser submetida à reunião dos acionistas da Companhia para consideração.
(10) A proposta do relatório de avaliação de controle interno de 2023 da empresa foi revisado.
Resultados da votação: 9 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
Antes do envio do Conselho de Administração para revisão, a moção foi revisada e aprovada pela sexta reunião do quarto conselho de administração da Companhia e pelo Conselho de Administração do Conselho de Administração concordou com o caso.
Para detalhes, consulte o “Relatório de Avaliação de Controle Interno da DI SU Fashion” no site da Bolsa de Estocatória de Xangai em 26 de abril de 2024.
(11) A “proposta de confirmação dos diretores e supervisores da empresa do plano salarial 2023 e 2024” foi considerada.
Resultados da votação: Em vista do salário de todos os diretores neste projeto, com base no princípio da cautela, todos os diretores evitaram a votação.Concordei em enviar o projeto de lei à reunião dos acionistas para consideração.
1. O salário dos diretores e supervisores da empresa em 20123
Se os gerentes seniores da empresa servirem como diretores da empresa, eles não receberão o salário dos diretores, exceto o salário dos gerentes seniores;O salário do supervisor da empresa não receberá mais o subsídio do supervisor, além do salário do trabalho real.
2. O plano salarial de diretores e supervisores em 2014
(1) Plano de salário dos diretores da empresa
O salário dos diretores não independentes da empresa não receberá mais o subsídio dos diretores, além do salário da posição real da empresa;
(2) Plano de salário do supervisor da empresa
O salário do supervisor da empresa não receberá mais o subsídio do supervisor, além do salário do trabalho real.
Antes do envio do Conselho de Administração para revisão, a moção foi revisada pelo quarto conselho de administração da Companhia e pelo Comitê de Avaliação da Companhia.
A proposta precisa ser submetida à reunião dos acionistas da Companhia para consideração.
(12) A “proposta de confirmar a missão de administração sênior da Companhia 2023” foi considerada.
Resultados da votação: 5 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
Os diretores relacionados da Companhia Ma. Maimin, Ma. Ma Limin, Ma Yimin e Tian Lin evitaram a votação deste projeto de lei de acordo com os regulamentos.
De acordo com a “Lei da Companhia”, “Artigos da Associação da Companhia” e “Regras para o Comitê Especial do Conselho de Administração da Companhia”, consulte o nível salarial de gerentes seniores de empresas listadas no mesmo setor na China, Combinado com a operação real da Companhia, revisada pelo Conselho de Administração da Companhia e pelo Comitê de Avaliação para confirmar a confirmação do salário dos gerentes seniores da empresa 2023.Os gerentes seniores da Companhia avaliam de maneira abrangente o salário de acordo com os cargos de gerenciamento específicos, o desempenho real do trabalho na empresa e combinado com o desempenho operacional da empresa.
Antes da apresentação do Conselho de Administração para revisão, a moção foi revisada e aprovada pela quarta reunião do quarto conselho de administração da empresa e pela quarta reunião do Comitê de Avaliação.
(13) Uma proposta sobre o “Relatório sobre o desempenho do Comitê de Auditoria do Conselho de Administração de 2023 da Companhia em 2023”.
Resultados da votação: 9 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
Antes do envio do Conselho de Administração para revisão, a moção foi revisada e aprovada pela sexta reunião do quarto conselho de administração da Companhia e pelo Conselho de Administração do Conselho de Administração concordou com o caso.
Para obter detalhes, consulte o relatório da Companhia “sobre o desempenho da Divisão da Divisão do Conselho de Diretores 2023” no site da Bolsa de Valores de Xangai em 26 de abril de 2024.
(14) A proposta sobre o “Relatório do Relatório dos Diretores Independentes de 2023 da Companhia foi revisada.
Resultados da votação: 9 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
Para obter detalhes, consulte o “Relatório de diretores de moda de entrada da empresa sobre os diretores independentes de 2023” em 26 de abril de 2024 no site da Bolsa de Valores de Xangai.
O projeto ainda precisa ser submetido à reunião dos acionistas da empresa.
(15) A “proposta de empresa contínua de duas -224” foi revisada e aprovada.
Resultados da votação: 9 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
A empresa de contabilidade de lixina (Parceria Comum Especial) (a seguir denominada “lixina”) é uma empresa de contabilidade com uma qualificação de negócios de valores mobiliários aprovada pelo Ministério das Finanças e pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.Durante a auditoria anual de 2023, a lixina concluiu efetivamente as demonstrações financeiras relevantes e o trabalho de auditoria de controle interno e cumpriu totalmente as responsabilidades e obrigações da instituição de auditoria.Em vista da situação acima, é proposto que continue a contratar lixões como a instituição de auditoria financeira de 2024 da Companhia e a Instituição de Auditoria Interna. é 300.000 yuan.
Antes do envio do Conselho de Administração para revisão, a moção foi revisada e aprovada pela sexta reunião do quarto conselho de administração da Companhia e pelo Conselho de Administração do Conselho de Administração concordou com o caso.
Para detalhes, consulte o “anúncio da empresa de renovação da empresa de 2024” (número de anúncio: 2024-009), que foi divulgado em 26 de abril de 2024 no site do site da Bolsa de Valores de Xangai.
A proposta precisa ser submetida à reunião dos acionistas da Companhia para consideração.
(16) A proposta sobre o planejamento de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (2024-2026) nos próximos três anos (2024-2026).
Resultados da votação: 9 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
Para detalhes, consulte o “anúncio sobre o plano de planejamento para o planejamento do plano de planejamento de popularidade para a Companhia da Companhia nos próximos três anos (2024-2026)” (número do anúncio: 2024-010), que foi Divulgado no site do site da Bolsa de Xangai em 26 de abril de 2024.
A proposta precisa ser submetida à reunião dos acionistas da Companhia para consideração.
(17) Uma proposta dos “estoques restritos nos estoques limitados dos objetos de incentivo que foram concedidos pelos objetos de excitação que foram recomprados para recompra”.
Resultados da votação: 9 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
Para detalhes, consulte o “anúncio de ações restritas com ações restritas nos objetos de reabastecimento na venda de recompra para as vendas limitadas” (número do anúncio: 2024 -011).
(18) O “capital e revisão registrados”<公司章程>Proposta.
Resultados da votação: 9 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
Em vista das opções de ações de 2023 da Companhia e dos planos de incentivo de ações restritos para recomprar a parte do cancelamento do rejuvenescimento, mas as ações restritas totais não foram levantadas, o total de ações tem um total de 335.000 ações. O capital registrado será alterado de 477.386.282 Yuan para 477.051.282 Yuan.
Além disso, de acordo com as disposições de leis, regulamentos e documentos regulatórios relevantes, como as “regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai”, “Diretrizes para empresas listadas”, “Diretrizes para empresas listadas (revisadas em 2023)”, combinadas com as Acima -mudanças mencionadas, a Companhia pretende “os estatutos da Companhia conduziram emendas. Ao mesmo tempo, o Conselho de Administração solicitou à Reunião dos Acionistas que autorizasse o Conselho de Administração e o Conselho de Administração a passar pela relevante Procedimentos de registro de mudanças industriais e comerciais.
Para detalhes, consulte a “DI SUI Moda da Companhia sobre Capital de Registro e Emenda em 26 de abril de 2024 divulgada no site da Bolsa de Valores de Xangai<公司章程>Anúncio “(Número do anúncio: 2024-012).
A proposta precisa ser submetida à reunião dos acionistas da Companhia para consideração.
(19) A proposta de alteração de alguns sistemas da empresa foi revisada.
1. Revise e aprove a “alteração<公司股东大会议事规则>Proposta;
Resultados da votação: 9 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
2. Revise e aprove a “alteração<公司董事会议事规则>Proposta;
Resultados da votação: 9 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
3. Revise e aprove a “alteração<公司独立董事工作制度>Proposta;
Resultados da votação: 9 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
4. Revise e aprove a “alteração<公司董事会专门委员会议事规则>Proposta;
Resultados da votação: 9 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
5. Revise e aprove “sobre a formação<公司独立董事专门会议工作制度>Proposta;
Resultados da votação: 9 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
6. Revise e aprove “sobre formação<公司会计师事务所选聘制度>Proposta;
Resultados da votação: 9 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
Na moção, a sub -moção 1, 2, 3, 5 e 6 deve ser submetida à reunião dos acionistas da empresa para consideração.
(20) A proposta da conferência anual de acionistas da Holding Company em 2023 foi revisada.
Resultados da votação: 9 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
Para detalhes, consulte o “Aviso da Di Su Fashion sobre a realização da Assembléia Geral Anual de 2023” (número do anúncio: 2024-018), que foi divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 26 de abril de 2024.
(21) A proposta da “proposta de ajustar o quarto comitê de auditoria do conselho de administração da empresa” foi considerada.
Resultados da votação: 9 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
Para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, garanta a operação padronizada do Comitê Especial do Conselho de Administração da Companhia e dê um jogo completo ao papel do Comitê Especial na governança da empresa listada, de acordo com o artigo 5 das “medidas administrativas para diretores independentes de empresas listadas” promulgadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China “para não servir como diretor da empresa listada como gerente sênior”, a empresa fez os seguintes ajustes aos membros dos membros dos membros da O 4º Conselho de Administração do Conselho de Administração:
Ma. Maimin, presidente e gerente geral da empresa, não é mais membro do Conselho de Administração do Conselho de Administração.Após o ajuste, os membros do quarto conselho de administração da empresa foram: Zhang Chun (Presidente), Shi Weilei e Jiang Yan.
Antes de o Conselho de Administração ser submetido ao Conselho de Administração, a moção havia sido revisada e aprovada pela terceira reunião do Quarto Conselho de Administração do Conselho de Administração da Companhia.
(Vinte -duas) Uma proposta sobre o “Apocalipse do desempenho de 2023 do Conselho de Administração da Companhia das responsabilidades de supervisão” foi revisado e aprovado.
Resultados da votação: 9 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
Antes do envio do Conselho de Administração para revisão, a moção foi revisada e aprovada pela sexta reunião do quarto conselho de administração da Companhia e pelo Conselho de Administração do Conselho de Administração concordou com o caso.
Para detalhes, consulte o relatório da Companhia em 26 de abril de 2024 divulgou o “Relatório do Comitê de Auditoria do Conselho de Administração de Moda DI Sui sobre as responsabilidades de desempenho da empresa de contabilidade” no site da Bolsa de Valores de Xangai.
(23) A proposta sobre o relatório de avaliação sobre a empresa de contabilidade de 2023 da Companhia em 2023.
Resultados da votação: 9 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
Antes do envio do Conselho de Administração para revisão, a moção foi revisada e aprovada pela sexta reunião do quarto conselho de administração da Companhia e pelo Conselho de Administração do Conselho de Administração concordou com o caso.
Para detalhes, consulte o “Relatório de Avaliação da Companhia sobre o desempenho do desempenho do desempenho da empresa de contabilidade anual de 2023” em 26 de abril de 2024 no site da Bolsa de Valores de Xangai em 26 de abril de 2024.
(24) Uma proposta sobre o “Relatório Especial sobre Auto -Inspeção Independente do Conselho de Diretores Independentes da Companhia” foi revisado e aprovado.
Resultados da votação: 9 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
Para detalhes, consulte o relatório especial da empresa no “DI Sui Fashion Board sobre a auto -inspeção independente dos diretores independentes” em 26 de abril de 2024 no site da Bolsa de Valores de Xangai.
(Vinte -cinco) A proposta sobre a mudança de política contábil foi revisada.
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Para detalhes, consulte o “anúncio sobre a mudança de política contábil da Di Sui Fashion” (número do anúncio: 2024-014), que foi divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 26 de abril de 2024.
(26) A “proposta no primeiro trimestre de 2024” foi revisada.
Resultados da votação: 9 votos concordam, 0 votos se opõem, 0 votos se abstêm.
Antes do envio do Conselho de Administração para revisão, a moção foi revisada e aprovada pela sexta reunião do quarto conselho de administração da Companhia e pelo Conselho de Administração do Conselho de Administração concordou com o caso.
Para detalhes, consulte o “Relatório do primeiro trimestre de 2024” da empresa em 26 de abril de 2024 no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Anúncio especial.
Di Su Fashion Co., Ltd. Conselho de Administração
